De Dominicaanse Republiek heeft onlangs de Russische staatsburger Sergei Berezin uitgeleverd aan Spanje berichtte Dominican Today vorige week. Berezin, leider van een internationaal crimineel netwerk, wordt beschuldigd van het oplichten van investeerders voor meer dan 645 miljoen euro via valse investeringen in medicinale cannabis via het platform Juicy Fields. De uitlevering werd bekrachtigd door het Hooggerechtshof van Justitie, dat tevens Berezin’s preventieve hechtenis handhaafde.
Russian leader of cannabis fraud extradited to Spain
‘Sergei Berezin led the Juicy Fields platform, which promised investors massive returns on cannabis cultivation projects.’ https://t.co/bOU8J1skXg #JuicyFields— VOC Nederland (@vocnederland) August 22, 2024
Juicy Fields bleek een Ponzi-scheme vermomd als cannabisinvestering
Berezin stond aan het hoofd van het platform Juicy Fields, dat investeerders gigantische rendementen beloofde door middel van cannabisprojecten.
Wat aanvankelijk leek op een lucratieve kans in de snelgroeiende medicinale cannabisindustrie, bleek in werkelijkheid een geraffineerd Ponzi-scheme te zijn.
Een gezamenlijke internationale samenwerking tussen Spaanse, Duitse en Franse autoriteiten onthulde dat het merendeel van de investeringen nooit werd gebruikt voor cannabisprojecten.
In plaats daarvan werden de gelden deels teruggestort naar de slachtoffers om het vertrouwen te behouden en de fraude voort te zetten, terwijl de rest van het geld verdween in een complex netwerk van bedrijven en rekeningen verspreid over Europa.
645 miljoen euro verdampt in Europees bankenstelsel
Het onderzoek naar Juicy Fields bracht aan het licht dat meer dan 645 miljoen euro werd verduisterd, verkregen in zowel fiat-valuta als cryptocurrencies.
Dit immense bedrag werd via een gecompliceerd web van financiële transacties door heel Europa verplaatst, waardoor het moeilijk werd voor de autoriteiten om het geldspoor te volgen.
Berezin’s vermeende betrokkenheid in dit omvangrijke fraudeplan heeft hem in het middelpunt van de grootste financiële schandalen in de Europese cannabisindustrie geplaatst.
Andere fraudezaken
Naast Juicy Fields, wordt Berezin ook in verband gebracht met een ander omvangrijk fraudegeval, bekend als Recyclix.
Onder het alias “Mark Kowal” zou Berezin verantwoordelijk zijn voor de verduistering van nog eens 39 miljoen euro.
Deze zaak vertoont sterke overeenkomsten met de Juicy Fields-zaak, waarbij opnieuw investeerders werden misleid met beloftes van hoge rendementen, terwijl het geld in werkelijkheid in criminele circuits verdween.
