De Duitse autoriteiten hebben eerder deze maand aangekondigd dat twee Duitse staatsburgers, vermoedelijk aan het hoofd van de in 2022 ingestorte Ponzi scheme Juicy Fields, officieel worden aangeklaagd. Dit besluit komt na een uitgebreid internationaal onderzoek door Europol, Eurojust en verschillende journalistieke teams waaronder het Nederlandse Zembla (BNNVARA).
Internationale politieactie met verregaande gevolgen
In april 2024 leidde een gecoördineerde politieactie tot invallen in elf landen, waarover meer dan 400 agenten zich bogen en 9 mensen werden gearresteerd.
Bij deze actie werden aanzienlijke bezittingen in beslag genomen, waaronder €4,7 miljoen aan banktegoeden, €1,5 miljoen in cryptocurrency, en luxegoederen zoals auto’s en kunstwerken.
Deze inbeslagnames ondersteunen het juridische proces in verschillende landen, hoewel het overgrote deel van de slachtoffers waarschijnlijk geen compensatie zal ontvangen.
Russische banden en mogelijke politieke bescherming
Uit het journalistieke onderzoek, onder leiding van organisaties zoals CORRECTIV, DR, en Zembla, blijkt dat Juicy Fields nauw verbonden is met Russische criminele netwerken.
Een van de hoofdverdachten, de Russische Duitser Viktor Bitner, zou gelinkt zijn aan Russische georganiseerde misdaad en zal net zoals een Duitse graaf die zichzelf Friedrich Ulrich Graf von Luxburg Fürst zu Carolath-Beuthen noemt, worden aangeklaagd.
Dat terwijl een andere verdachte, Sergei Berezin, wordt beschouwd als het brein achter de operatie. Berezin, die momenteel in Spanje wordt vervolgd voor ernstige fraude en witwaspraktijken, wordt door sommige bronnen in verband gebracht met de Russische geheime diensten.
Dit voedt speculaties dat politieke bescherming uit Rusland mogelijk een rol speelde in het grootschalige fraudeplan.
Ondertussen in Nederland heeft recent de Amsterdamse rechtbank ingestemd met uitlevering van Hans van de V. en zijn vrouw aan Spanje voor deelname aan de Juicy Fields Ponzi scheme.
Onthullingen over Juicy Fields’ georganiseerde structuur
Juicy Fields opereerde vanuit Berlijn, maar de fraude bleek al snel een internationaal netwerk te omvatten. De structuur achter het bedrijf, aangestuurd door Berezin en Vitaly Markevich, bestond uit individuen die verantwoordelijk waren voor witwassen, sociale media en bankzaken.
Ondanks de uitstaande arrestatiebevelen weigert Rusland medewerking aan de uitlevering van Markevich.
Het internationale journalistenteam heeft verder ontdekt dat criminele groepen uit Sint-Petersburg fondsen verschaften voor de operaties van Juicy Fields.
Experts vermoeden dat de omvang en het netwerk van deze fraude niet mogelijk zouden zijn geweest zonder toestemming of stilzwijgende medewerking van invloedrijke Russische autoriteiten.
- Advertentie -
- Advertentie -
